Geldwäscheprävention (AML)
Was ist Geldwäscheprävention (AML)? Ein umfassender Leitfaden für die Compliance in Unternehmen Unter Geldwäscheprävention (engl. Anti-Money Laundering, kurz AML) versteht man die Gesamtheit von Gesetzen, Vorschriften und Verfahren, die Finanzinstitute und andere regulierte Unternehmen implementieren, um zu verhindern, dass illegal erlangte Gelder in legitimes Einkommen umgewandelt werden. In einer Ära, in der Finanzkriminalität die Weltwirtschaft […]
